eToro与SEC达成和解，仅为美国客户提供有限的加密货币交易
eToro USA LLC 已同意支付 1.5 万美元以与美国证券交易委员会（SEC）达成和解，现仅为美国客户提供比特币、比特币现金和以太币。
2024-09-15 09:03:06
SEC指控两兄弟涉嫌实施 6000 万美元庞氏骗局
Adam兄弟招揽并引诱受害者，承诺通过一个在加密资产交易平台上运行的“机器人”识别套利交易机会，每月可获得高达 13.5% 的投资回报。
2024-08-28 10:17:01
美国证券交易委员会向26家金融机构罚款3.9亿美元
美国证券交易委员会（SEC）宣布，包括经纪交易商和注册投资顾问在内的 26 家金融公司因未能保存场外通信记录而同意支付总计 3.9275 亿美元的民事罚款。
2024-08-16 11:45:18
SEC 指控 NovaTech 实施 6.5 亿美元庞氏骗局
NovaTech向投资者承诺，他们的资金将投资于加密货币和外汇市场。然而，据称该公司利用投资者的大部分资金支付现有投资者和推广者的佣金。
2024-08-13 09:41:12
美国SEC指控Cheetah Fund创始人诈骗投资者数百万美元
Craig Allen通过虚假陈述Cheetah Fund所谓的优异业绩，从该基金的投资者手中筹集了约990万美元。
2024-04-26 09:32:41
美国证券交易委员会指控17人参与3亿美元加密货币庞氏骗局
美国证券交易委员会（SEC）指控17人涉嫌参与一项3亿美元的庞氏骗局，该骗局主要针对美国以及其他两个国家的拉丁裔投资者。
2024-03-21 08:57:11
美国 SEC 对两家过度炒作人工智能的投资公司处以罚款
过度炒作人工智能 ( SEC ) 已对两家投资咨询公司采取执法行动，因为它们在投资流程中使用人工智能 ( AI ) 时做出虚假和误导性的声明。
2024-03-20 09:51:40
美国证券交易委员会指控 HyperVerse 20 亿美元庞氏骗局
美国证券交易委员会 (SEC) 指控 HyperVerse 创始人犯有加密货币欺诈罪，因为他们涉嫌庞氏骗局从投资者那里窃取了近 20 亿美元。
2024-02-01 09:37:40
美国证券交易委员会指控Titanium及其创始人运营庞氏骗局
12月14日，美国证券交易委员会（SEC）指控Titanium Capital LLC（Titanium）及其创始人Henry Abdo运营庞氏骗局，从全球超160名零售投资者手中筹集了超530万美元。
2023-12-16 08:41:49
SEC警告名单更新，新增29家未注册招揽实体
SEC警告名单更新，新增29家未注册招揽实体
2023-09-19 08:52:03
