诈骗金额可能高达100亿印度卢比！印度警方逮捕一诈骗集团小头目
近日，印度警方逮捕一名 29 岁的Khar（印度地名）妇女，罪名是帮助比特币诈骗者在多家银行开设至少 100 个账户并创建许多空壳公司来吸走印度投资者的资金。
2022-11-21 08:36:38
英国当局逮捕两名经营 10 亿英镑非法加密货币业务的个人
加密资产交易提供商必须在 FCA 注册并遵守英国洗钱法规，才能在英国合法运营。
2024-06-23 08:57:51
香港警方逮捕175名涉嫌诈骗和洗钱的嫌疑人，涉案总额达7.8亿港元
受害者中还包括受过高等教育和高收入的专业人士，包括医生、律师、药剂师、投资分析师和大学研究人员。
2024-06-13 08:51:27
新加坡警方逮捕339名诈骗犯，受害者损失超过1000万美元
据新加坡警方发布的一份新闻稿中称，3 月 1 日至 14 日期间，警方共逮捕了339名涉嫌诈骗的嫌疑人（ 231 名男性和 108 名女性），年龄在16岁至76岁之间。
2024-03-19 16:32:55
香港警方在打击诈骗集团的行动中逮捕219 人，涉案金额超5亿港元
香港警方在打击诈骗集团的行动中逮捕了 219 人，这些诈骗集团涉嫌诈骗居民超过 5 亿港元（6,400 万美元），其中包括富有的专业人士。
2024-01-24 09:20:32
涉案2.77亿美元！币安助力泰国警方逮捕加密诈骗团伙
近日，币安与泰国皇家警方网络犯罪调查局（CCIB)合作，打击利用数字资产进行非法金融活动的犯罪网络。币安的调查团队提供了有价值的信息，帮助CCIB逮捕涉及重大加密货币诈骗案的犯罪分子。
2023-10-07 11:30:41
香港加密货币平台JPEX诈骗最新消息：警方再逮捕3人，张智霖协助调查，受害者已增至2086人
香港加密货币交易平台 JPEX 连日来案件持续发酵，继林作、网红陈怡等被捕后，警方昨天再逮捕3名涉案男子，目前已有超过2000人报警声称受害，涉及金额约13亿港元。
2023-09-22 09:44:39
因涉嫌“浪漫骗局”，印尼警方又逮捕了42名中国公民
因涉嫌“浪漫骗局”，印尼警方又逮捕了42名中国公民
2023-09-09 09:02:24
新加坡警方逮捕300多名诈骗嫌疑人，涉案金额超940万美元
9月5日，警方表示，在8月18日至31日为期两周的突击行动中，警方逮捕了236名男性和93名女性，年龄在15岁至70岁之间。
2023-09-07 08:43:12
香港警方破获3.2亿港元投资骗局，逮捕19人
近日，香港警方逮捕了一个利用伦敦黄金和虚拟货币投资为掩护洗钱的诈骗团伙 19 名犯罪嫌疑人，该集团处理的资金超过 3.2 亿港元（2.98亿元人民币），调查人员发现的金额“远远超出”预期，而且大部分资金的来源仍不明。
2023-09-06 09:08:34
