德国BaFin：谨防这些未经许可提供金融服务的公司

根据德国金融监管机构 BaFin 于 2024 年 8 月的更新，以下经纪商未获得 KWG 的授权，无法开展银行业务或提供金融服务。

这些未经授权的运营商在未经必要批准的情况下在其网站上提供金融和投资服务。一些无牌交易商试图通过声称或暗示是知名公司来让公众相信他们完全受到监管机构的监督。

如果您发现您的交易商在 8 月份的警告名单上，请立即停止付款并向当地执法机构和金融监管机构寻求帮助。

ONTraders International

网址： on-traders.com

CryptosMarket

网址： cryptosmarket.org

特别提醒：该公司声称位于英国伦敦，-BaFin也注意到了其他类似的网站，他们的网站首页都展示着“Step Into the Trading Arena with Confidence & [name of website]’”的宣传语。

Börsen Verein Menger / Börsen Verein Menger (Schweiz) AG

网址： bv-menger.com

特别提醒：这是一起针对瑞士注册公司Coinelco SA的身份盗窃。

网址： ai-phemex.com

这是一起针对Pepperstone GmbH的身份盗窃。

网址： tridentfm.com

特别提醒：身份盗窃，这家公司试图说服人们自己是一家澳大利亚监管公司；其他有着非常相似的内容、设计和结构的网站也引起了BaFin的注意： mib40.org / zurichswift.net / zurichswift.com.

ZurichSwift GmbH

网址： zurichswift.net / zurichswift.com

特别提醒：这家公司也遭到了瑞士金融市场监管机构的警告；其他有着非常相似的内容、设计和结构的网站也引起了BaFin的注意：mib40.org and tridentfm.com.

EmexCapital

网址： emexcapital.com

Genesis Capitals

网址： owl-capital.com

特别提醒：这家交易商声称由MMS Singular LTD运营，但这家公司在去年6月已注销英国商业注册。BaFin在今年6月26日警告了相似网站genesis-capitals.com.

Intelligent Trading

网址： intelligent-trading.com

特别提醒：这家公司声称位于英国伦敦，其他类似网站也引起了 BaFin 的注意，这些网站的主页都显示了 Step Up Your Trading with [name of operator]”。

Stargos

网址： stargos.co

特别提醒：BaFin 已经警告了几个与 Stargos 内容相同的可疑网站。

OTC-500

网址： otc-500.ai / otc-500.com / trade-otc-investment.com