近日，外汇黑平台MBC Club的老板Winkorn因涉嫌参与庞氏骗局被捕，该骗局诈骗了1000多人，涉及金额约10亿泰铢。  

 承诺月汇报率40%，完成目标赠送保时捷 

泰国警方表示，MBC Club说服受害者投资外汇市场，承诺平均每月回报率为40%。它还承诺，如果投资基金在12月底前达到4000万泰铢的目标，将赠送一辆保时捷718 Boxster。

MBC Club还根据不同的投资水平分为五个——普通会员、白银会员、钛金会员、黄金会员和白金会员。这些会员的投资门槛分别是 50,758 泰铢、253,750 泰铢、507,500 泰铢、253 万泰铢和 507 万泰铢。与其他骗局一样，MBC Club最初按时向受害者支付了一些利润，以引诱他们进行更多投资。

 步步引诱，蚕食客户资金 

然而，这种巨额回报很快就被终止。平台随后提供了一种名为“Save Coin SME”的新投资形式。它鼓励受害者购买一种名为 CMBC的虚拟货币，并承诺每月分红 20%。

然而好景不长，MBC Club又告诉受害者，它已经停止支付分红，并将以加密货币的形式偿还剩余的投资，并让受害者在“FFF Exchange”上交易他们的CMBC虚拟货币，结果证明这是一个虚假的平台。

 主犯被捕，牵出其他诈骗平台 

11月24日，泰国国家警察局副局长 Pol Gen Damrongsak Kittiprapas 表示，MBC Club首脑——55岁的Winkorn在bangkaran购物中心前的公共汽车站被捕，他涉嫌诈骗1,000 多名受害者，造成超过 10 亿泰铢的损失。

根据警方网络调查组(PCT)的调查结果显示，该嫌疑人Winkorn拥有从受害者处收取资金的详细记录。  

此外，嫌疑人Winkorn还与另一个在线平台pb smart farmer的骗局有关，该平台谎称与 King Power 有关联，目前已有MBC Club骗局当中的15名受害者被骗。警方正在扩大调查范围以追查其他同谋。