英国当局逮捕两名经营 10 亿英镑非法加密货币业务的个人

作者:FX110

时间:2024-06-23 08:57:51

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英国当局逮捕两名经营 10 亿英镑非法加密货币业务的个人

英国金融行为监管局 (FCA) 与伦敦警察厅合作开展行动,逮捕了两名涉嫌经营非法加密资产交易所的嫌疑人,年龄分别为 38 岁和 44 岁。据信,已有超过 10 亿英镑的未注册加密资产通过该业务进行买卖。

FCA检查了与嫌疑人有关的办公室,警方在搜查伦敦两处住宅时查获了多台数码设备。两名嫌疑人均接受了FCA的警告讯问并获准保释。FCA对该案件的调查仍在进行中。

加密资产交易提供商必须在 FCA 注册并遵守英国洗钱法规,才能在英国合法运营。

自 2021 年 1 月 10 日起,在英国提供某些加密资产服务的加密资产企业必须根据 2017 年《洗钱、恐怖主义融资和资金转移(付款人信息)条例》(MLRs)向 FCA 注册。

如果加密资产企业打算在英国以商业方式提供某些加密资产服务,则需要根据 MLR 在 FCA 注册,并遵守法规的要求。

根据 MLR,FCA 可以对加密资产企业施加指令,禁止其运营。违反 MLR 规定的指令属于刑事犯罪。


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